公告日期：2020-03-05

证券代码：833260 证券简称：万辰生物 主办券商：华泰联合

福建万辰生物科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王健坤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数80,724,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度董事会在严格执行《公司章程》的基础下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点，为此制定了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 80,724,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度监事会在严格执行《公司章程》的基础下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点，为此制定了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 80,724,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》以及 2019年公司的实际情况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 80,724,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司年度《审计报告》，

2019 年实现净利润 92,187,595.43 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润

为 98,022,183.25 元，母公司未分配利润 43,093,470.14 元。公司目前总股本为115,125,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数, 以未分配

利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）, 实际分派结果以中国证

券登记结算有限公司核算的结果为准，剩余未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数 80,724,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 80,724,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的……
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