公告日期：2020-05-18

福建万辰生物科技股份有限公司
章程

福建·漳州

二零二零年五月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章股份 ...... 2

第一节股份发行 ...... 2

第二节股份增减和回购 ...... 3

第三节股份转让 ...... 4
第四章股东和股东大会 ...... 4

第一节股东 ...... 4

第二节股东大会的一般规定 ...... 6

第三节股东大会的召集 ...... 9

第四节股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节股东大会的召开 ...... 12

第六节股东大会的表决和决议 ...... 14
第五章董事会 ...... 18

第一节董事 ...... 18

第二节董事会 ...... 21
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章监事会 ...... 32

第一节监事 ...... 32

第二节监事会 ...... 32
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节财务会计制度 ...... 34

第二节内部审计 ...... 36

第三节会计师事务所的聘任 ...... 37
第九章通知和公告 ...... 37

第一节通知 ...... 37

第二节公告 ...... 38
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 38

第二节解散和清算 ...... 39
第十一章修改章程 ...... 40
第十二章附则 ...... 41

第一章 总 则

第一条 为维护福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限
公司。

第三条 公司由福建万辰生物科技有限公司依法以整体变更方式设立；在漳
州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司注册名称：福建万辰生物科技股份有限公司；

英文名称：Fujian Wanchen Biotechnology Co., Ltd。

第五条 公司住所：福建漳浦台湾农民创业园。

邮政编码：363204。

第六条 公司注册资本为人民币 115,125,000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总

监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：持续改进，创造一流品质；不断创新，打造精

品农业。

第十三条 经依法登记，公司经营范围为：一般经营项目：农业生物基因

工程技术开发、转让、咨询及服务；保健食品研发；食用菌、花卉、蔬菜的种植、

销售及进出口（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；农业观光旅游开发。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每

一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者

个人所认购的股份，每股应当支……
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