公告日期：2020-05-18

证券代码：833260 证券简称：万辰生物 主办券商：华泰联合

福建万辰生物科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王健坤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数80,724,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订了《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 80,724,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司股东大会议事

规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统治理规则》等相关规定，现重新拟定新的《福建万辰生物科技股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《福建万辰生物科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 80,724,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司董事会议事规

则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统治理规则》等相关规定，现重新拟定新的《福建万辰生物科技股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《福建万辰生物科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 80,724,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司监事会议事规

则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统治理规则》等相关规定，现重新拟定新的《福建万辰生物科技股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《福建万辰生物科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 80,724,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司关联交易管理

制度>的议案》

1.议案……
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