
公告日期:2020-05-18
证券代码:833260 证券简称:万辰生物 主办券商:华泰联合
福建万辰生物科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王健坤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数80,724,000 股,占公司有表决权股份总数的 70.12%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,修订了《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 80,724,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统治理规则》等相关规定,现重新拟定新的《福建万辰生物科技股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《福建万辰生物科技股份有限公司股东大会制度》(公告编号:2020-023)。
2.议案表决结果:
同意股数 80,724,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统治理规则》等相关规定,现重新拟定新的《福建万辰生物科技股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《福建万辰生物科技股份有限公司董事会制度》(公告编号:2020-024)。
2.议案表决结果:
同意股数 80,724,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司监事会议事规
则>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统治理规则》等相关规定,现重新拟定新的《福建万辰生物科技股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《福建万辰生物科技股份有限公司监事会制度》(公告编号:2020-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 80,724,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》
1.议案……
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