公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-044

证券代码：833265 证券简称：润杰农科 主办券商：国海证券
云南润杰农业科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张子刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高管 2 人，列席 2 人。

公告编号：2024-044

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信并接受第三方担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请担保借款续授信人民币 500万元（大写：伍佰万元整），借款期限为 1 年，年利率不超发放借款时中国人民银行公布的同期限最新 LPR 利率，续授信方式为无还本续贷。此借款由昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供担保，担保固定费率 1%，根据现有科技型企业政策可享受担保费减免，申请成功后实际担保费费率为 0.5%。公司同时存入华夏银行股份有限公司昆明分行不低于借款金额 10%的保证金，存期一年，并与借款期限对应。

公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请高新技术企业信用借款人民
币 500 万元（大写：伍佰万元整），借款期限为 1 年，年利率在 3.1%~3.5%之间。
公司向华夏银行股份有限公司昆明分行申请的借款金额、借款期限、年利率及其他具体事项，最终以公司签署的借款合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司关联方为公司提供反担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请担保借款续授信人民币500 万元（大写：伍佰万元整）并由昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供担保，公司股东张子刚及其配偶、徐广彦及其配偶、张伟昌及其配偶、公司高级管理人员雷惠芬拟为前述担保提供保证反担保，并承担连带责任。具体以公司最终签署的担保合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-044

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因全体股东均为关联股东，豁免回避该项关联交易表决。
（三）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具了标准无保留意见的审计报告。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，同时在担任公司2023 年年度报告审计的工作过程中，能严格遵守国家相关法律法规和国家证劵监管部门的要求和依据相关……
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