公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-016

证券代码：833265 证券简称：润杰农科 主办券商：国海证券
云南润杰农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日下午 14 时。

（六）出席对象

公告编号：2025-016

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833265 润杰农科 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》

公司拟向昆明市晋宁区农村信用合作联社二街信用社申请授信总金额 600万元人民币（大写：陆佰万元整）的流动资金贷款，借款期限为 24 个月，年利率为 2.9%，借款用途为经营周转。

本次借款由公司以位于昆明市晋宁区二街镇栗庙村委会（晋宁工业园区二街基地）的国有建设用地使用权/房屋所有权提供抵押担保，前述不动产对应的产权证书分别为云（2022）晋宁区不动产权第 0003284 号、云（2022）晋宁区不动产权第 0003286 号、云（2022）晋宁区不动产权第 0003288 号、云（2022）晋宁区不动产权第 0003289 号。

本次借款具体相关事项以公司与昆明市晋宁区农村信用合作联社二街信用社最终签订的合同为准。
（二）审议《关于公司为子公司提供担保的议案》

为支持子公司的发展，公司决定为子公司向昆明市晋宁区农村信用合作联社

公告编号：2025-016

二街信用社申请的授信提供担保，具体为：

（1）以公司位于昆明市晋宁区二街镇栗庙村委会（晋宁工业园区二街基地）的国有建设用地使用权/房屋所有权（产权证书为云（2022）晋宁区不动产权第0003287 号），为云南润辉农业科技有限公司 400 万元人民币的流动资金贷款提供抵押担保；

（2）以公司位于昆明市晋宁区二街镇栗庙村委会（晋宁工业园区二街基地）的国有建设用地使用权/房屋所有权（产权证书为云（2022）晋宁区不动产权第0003285 号），为昆明丰启耘永农业科技有限公司 300 万元人民币的流动资金贷款提供抵押担保；

（3）为云南吉坤农业科技有限公司 120 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保；

（4）为云南润霖农业科技有限公司 400 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保；

（5）为云南润耕农业科技有限公司 180 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

上述担保具体相关事项以公司与昆明市晋宁区农村信用合作联社二街信用社最终签订的合同为准。

因所有股东均为关联方，本议案豁免回避表决！
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不……
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