公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-024

证券代码：833265 证券简称：润杰农科 主办券商：国海证券
云南润杰农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

公告编号：2025-024

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日下午 14 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833265 润杰农科 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟向银行申请授信额度暨接受

1 √

关联方担保的议案》

2 《关于公司为子公司提供担保的议案》 √

议案一：关于《公司拟向银行申请授信额度暨接受关联方担保》的议案

议案内容：公司拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请人民币 600 万元

公告编号：2025-024

（大写：陆佰万元整）的综合授信额度，授信期限为 12 个月，年利率不超发放贷款时 1 年期 LPR 贷款利率，授信用途为日常经营周转。该授信额度由公司实控人张子刚先生及其配偶范雪颖女士提供连带责任保证担保。

公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请的授信额度、授信期限、利率及其他具体事项，最终以公司签署的授信合同为准。

议案二：关于《公司为子公司提供担保》的议案

议案内容：为支持子公司云南润霖农业科技有限公司的发展，公司决定为云南润霖农业科技有限公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请的 200 万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保。

上述担保具体相关事项以公司与招商银行股份有限公司昆明分行最终签订的合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

（2）委托代理人代表自然人股东出席本……
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