公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-030

证券代码：833265 证券简称：润杰农科 主办券商：国海证券
云南润杰农业科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张子刚先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，我公司拟通过全国中小企业股份转让系统信息披露板块向公众发布公司 2025 年半年度报告，现相关报告编制工作已完成，提请

公告编号：2025-030

董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名鲁竟先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事程教周先生因个人原因辞去董事职务，为保障公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，决议提名鲁竟先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会届满止。

上述提名的董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议以
下议案：

1.《关于提名鲁竟先生为公司第四届董事会董事的议案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-030

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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