公告日期：2026-04-22

证券代码：833265 证券简称：润杰农科 主办券商：国海证券
云南润杰农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833265 润杰农科 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦文德（昆明）律师事务所两名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算 √

报告的议案

5 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

6 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

7 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 √

8 关于使用公司部分闲置自有资金投资理财的议案 √

议案一：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会对 2025 年度董事会相关工作进行了总结，并出具了《2025 年度董事会工作报告》，现提请股东会审议。

议案二：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会对 2025 年度监事会相关工作进行了总结，并出具了《2025 年度监事会工作报告》，现提请股东会审议。

议案三：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据相关法律、法规要求，我公司于 2026 年 4 月 22 日通过全国
中小企业股份转让系统信息披露板块向公众发布了 2025 年年度报告及摘要。详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）公司披露的《云南润杰农业科技股份有限公司 2025 年年度报告的公告》（公告编号：2026-005）及《云南润杰农业科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2026-006），现提请股东会审议。

议案四：《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》
议案内容：公司编制了《2025年度财务决算报告及 20……
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