公告日期：2025-05-22

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-044
云南生物谷药业股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥勒产业园区康健路 1 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林弘威先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的
股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于独立董事 2024 年述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度经营计划的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2024 年度权益分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 41,238,820 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意……
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