公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-033

证券代码：833269 证券简称：华美牙科 主办券商：开源证券
成都华美牙科连锁管理股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相 关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 9:00。

公告编号：2023-033

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833269 华美牙科 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年 8 月 18 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年
6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,420,795.25
元，母公司未分配利润为 6,883,665.05 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 33,453,000.00 股，拟
以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,338,120.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维 持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有 限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2023-033

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东持本人身份证、股东账户卡；2、法人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人授权委托书；3、代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 9 月 4 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：荣希 联系地址：中国（四川）自由试验区成都
公告编号：2023-026 高新区和 乐二街 171 号 B 区 B6-1 栋 7 层 联系电话：
028-87901014
（二）会议费用：与会股东全部费用自理
五、备查文件目录
（一）《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第三届董事……
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