公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-026

证券代码：833269 证券简称：华美牙科 主办券商：开源证券
成都华美牙科连锁管理股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席罗明媚女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披 露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2024 年半年度报告》（公告编

公告编号：2024-026

号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 28 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年
6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,278,156.52
元，母公司未分配利润为 10,026,314.63 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 33,453,000.00 股，拟
以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,237,761.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持 分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限 公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于监事会主席换届的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披 露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于董事长、监事会主席及高

公告编号：2024-026

级管理人员换届的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都华美牙科连锁管理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

成都华美牙科连锁管理股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。