公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-019

证券代码：833269 证券简称：华美牙科 主办券商：开源证券
成都华美牙科连锁管理股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席罗明媚女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-019

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

监事会意见：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）,《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2025 年度财务审计机构，聘任期限为一年。详见公司于 2025 年 4 月
25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-019

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

就 2024 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，详见《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

按照公司 2025 年度规划布局，就 2025 年度财务指标进行预算： 收入预算、
成本预算、利润预算。详见《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都华美牙科连锁管理股份有限公司 2024 年度审……
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