公告日期：2026-04-24

证券代码：833269 证券简称：华美牙科 主办券商：开源证券
成都华美牙科连锁管理股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长荣长根先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

详见《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2025 年年度报告》，《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，聘任期限为一年。详见公司于
2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

就 2025 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，详见《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

按照公司 2026 年度规划布局，就 2025 年度财务指标进行预算： 收入预算、
成本预算、利润预算，详见《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据 2026 年度的经营规划，对 2026 年的日常性关联交易进行了预计。
详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事荣长根、荣希回避表决……
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