公告日期：2019-08-02

公告编号： 2019-011

证券代码：833275 证券简称：神拓机电 主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司

关于增加预计2019 年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）增加日常关联交易简介

深圳市神拓机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的日常关联交易，主要是深圳市德塔防爆电动汽车有限公司（以下简称“德塔防爆”）以及深圳市德塔防爆电池科技有限公司（以下简称“德塔电池”）之间的日常销售和采购。

2019 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第六次会议审议了《2019 年预计日常关联交
易》的议案。当时考虑到德塔防爆的电动汽车以及德塔电池的相关业务 2018 年的订单延
至 2019 年，因此预计 2019 年全年日常关联交易总金额为 2000 万元。

现结合公司业务发展的需要，公司预计在2019 年将增加向德塔防爆、德塔电池日常
性关联交易销售业务，预计交易总额不超过1000 万元（含1000万元）。

（二）关联交易履行的审议程序

2019年8月1日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于增加预计2019年日常关联交易》的议案。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则，以及《公司章程》、《关联交易管理制度》关于“公司股东大会已审议批准的本年度日常性关联交易总金额范围之外，交易金额不超过五千万元且低于公司最近一期经审计净资产百分之十的日常性关联交易，由公司董事会审议批准”的规定，公司最近一期经审计的净资产为103,358,462.96元，因此本次日常关联交易，董事会有权审议批准，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

（三）本次增加预计关联交易类别和金额

公告编号： 2019-011

关联交易类别 关联人 预计总金额 占 2018 年同类交易 2018 年总金额

（万元） 金额比率（%） （万元）

向关联方 德塔防爆 390.00 729% 53.50

销售产品 德塔电池 610.00 - 0

合计 1,000.00 - 53.50

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、深圳市德塔防爆电动汽车有限公司（简称“德塔防爆”）

住所：深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路德塔高新厂区 1 栋三层

企业类型：有限公司

法定代表人：杨文静

注册资本:人民币 8000 万元

主营业务:电动汽车及配件的研发设计、生产加工及技术服务。防爆电动汽车及配件的研发设计、生产加工及技术服务。汽车（不含小汽车及品牌汽车）的销售等。

2、深圳市德塔防爆电池科技有限公司（简称“德塔电池”）

住所：深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路德塔高新厂区 1 栋三层

企业类型：有限公司

法定代表人：杨永红

注册资本:人民币 5000 万元

主营业务:一般经营项目：从事防爆类电子、电池、电控产品的研发设计、技术服务与购销。许可经营项目：从事电子、电池、电控产品的生产，电动汽车充电服务；售电业务等。

（二）与公司的关联关系

德塔防爆是广州市欧德咨询有限公司（简称“广州欧德”）控股 100%的企业，广州欧德持股 56.75%的第一大股东是本公司实际控制人张伟。

德塔电池是本公司控股股东深圳市德塔电动汽车科技有限公司（简称“德塔科技”）100%控股的全资子公司，德塔科技持有本公司股份 2520 万股，占总股本 32,798,771 股的 76.83%，是……
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