公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-007
证券代码：833275 证券简称：神拓机电 主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司

关于2019年预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述

（一）日常关联交易简介

深圳市神拓机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的日常关联交易，主要是与深圳市德塔电动汽车科技有限公司（以下简称“德塔科技”）、深圳市德塔防爆电动汽车有限公司（以下简称“德塔防爆”）以及深圳市德塔防爆电池科技有限公司（以下简称“德塔电池”）之间的日常销售和采购。

公司曾预计2018年德塔防爆电动汽车业务开始规模量产，预计2018年日常关联销售金额会增加，所以预计2018年日常关联交易总额为2500万元（其中关联方销售为1000万，关联方采购为1500万）。因德塔防爆电动汽车业务有所延后，截止2018年12月，公司与关联方实际发生的日常关联销售及采购金额为194.63万元。

公司预计德塔防爆的电动汽车以及德塔电池的相关业务2018年的订单，延至2019年，因此预计2019年公司全年日常关联交易总金额为2000万元，此交易需经2018年度股东大会审议批准。

（二）关联交易履行的审议程序

2019年4月19日，公司第二届董事会第六次会议审议了《2019年预计日常关联交易》的议案，由于公司五位董事中徐凤芹、龙辉、杨文静为关联董事，其他非关联董事不足三人，因此董事会没有对该议案进行表决，同意将该议案直接提交2018年年度股东大会审议批准。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

公告编号：2019-007
（三）预计关联交易类别和金额

预计总金额 占2018年同类交易 2018年总金额

关联交易类别 关联人

（万元） 金额比率（%） （万元）

德塔防爆 1000.00 1869% 53.50
向关联方

销售产品 德塔电池 500.00 - 0
小计 1,500.00 - 53.50
向关联方

德塔防爆 500.00 861% 58.05
采购产品

合计 2,000.00 - 111.55
二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、深圳市德塔防爆电动汽车有限公司（简称“德塔防爆”）

住所：深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路德塔高新厂区1栋三层

企业类型：有限公司

法定代表人：杨文静

注册资本:人民币8000万元

主营业务:电动汽车及配件的研发设计、生产加工及技术服务。防爆电动汽车及配件的研发设计、生产加工及技术服务。汽车（不含小汽车及品牌汽车）的销售等。

2、深圳市德塔防爆电池科技有限公司（简称“德塔电池”）

住所：深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路德塔高新厂区1栋三层

企业类型：有限公司

法定代表人：杨永红

注册资本:人民币5000万元

主营业务:一般经营项目：从事防爆类电子、电池、电控产品的研发设计、技术服务与购销。许可经营项目：从事电子、电池、电控产品的生产，电动汽车充电服务；售电业务等。

（二）与公司的关联关系

德塔防爆是广州市欧德咨询有限公司（简称“广州欧德……
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