公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-003

证券代码：833275 证券简称：神拓机电 主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：徐凤芹

6.会议列席人员：监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现营业收入1.52亿元，总资产为2.18亿元，归属于挂牌公司股东的净利润为2,288.88万元。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避。

公告编号：2019-003

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度母公司净利润23,015,419.37元，公司拟按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金

2,301,541.94元，加上年初未分配利润18,766,565.49元，支付2017年度股利18,367,311.76元及2018年半年度股利9,183,655.88元，可供投资者分配利润为11,929,475.28元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,董事会建议可供投资者分配利润用以补充流动资金，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《董事会2018年度工作报告》议案

1.议案内容：

请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的编号为2019-005的《2018年年度报告》第四节《管理层讨论与分析》）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要议案

1.议案内容：

请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号分别为2019-005和2019-006的《2018年度

公告编号：2019-003

年度报告》和《2018年度年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会建议于2019年5月14日召开公司2018年年度股东大会。请详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为2019-008的《2018年年度股东大会通知》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《2019年预计日常关联交易》议案

1.议案内容：……
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