公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-019

证券代码：833275 证券简称：神拓机电 主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司

关于回购股份方案的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

深圳市神拓机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日

在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）指定的信息披露网站披露了《深圳市神拓机电股份有限公司回购股份方案》（公告编号：2019-014，以下简称“回购方案”）。根据股转系统反馈意见，公司现对回购方案作以下补充更正：

更正前：

一、回购股份的目的

经过多年持续稳定的发展，公司市场竞争力和抗风险能力稳步提升，为了促进公司健康发展，提高资金使用效率，维护投资者权益，公司拟以自有资金回购部分股份，用于减少公司注册资本。

更正后：

一、回购股份的目的

经过多年持续稳定的发展，公司市场竞争力和抗风险能力稳步提升，为了促进公司健康发展，提高资金使用效率，维护投资者权益，公司拟以自有资金回购部分股份，用于减少公司注册资本。

公司的经营方针和发展战略是致力于煤矿综采和安全领域的设备产品研发及生产的同时，积极研发并试制全新一代基于物联网技术的数字化矿山产品。

公司所处的行业属于煤炭行业，煤炭属于传统行业，基于煤炭有可靠、经济和稳定的特点，我国作为全球最大的煤炭开采国和消费国，在未来较长的一段时间内，对煤炭的需求仍然很大。但也因为煤炭是传统行业，业务发展有其较稳固的行业发展特点，前景和业务增长性也较稳定明朗，基本可以预见行业的增长情况。公司管理层根据过往财务数据谨慎评估后，认为公司每年稳健持续的经营现金净流入，足以应对公司发展战略的资金需求，因此本次回购股份

公告编号：2019-019

用以减少注册资本的收缩性安排，不会导致公司经营方针和发展战略的重大调整，不会对公司的持续发展产生不利影响，在此基础上提高资金的使用效率符合股东利益。

更正前：

七、预计回购后公司股本及股权结构的变动情况

根据最高回购资金总额4,024万元，回购价格5.03元/股测算，回购股份数量最高800万股，回购注销完成后公司股本结构变化情况如下：

股份类别 回购前 回购后

股份数量（万股） 比例（%） 股份数量（万股） 比例（%）

无限售条件流通股 3,279.88 100 2,479.88 100

有限售条件流通股 0 0 0 0

股份总数 3,279.88 100 2,479.88 100

注：上述变动前的公司股权结构以2019年8月20日中国证券登记结算有限责任公司的股份变动情况表为基础测算。

截至2019年8月20日，公司共有在册股东12名，其中2名为发起人股东，分别为公司控股股东深圳市德塔电动汽车科技有限公司（持股比例为76.83%）和实际控制人张伟（持股比例为0.03%）。

除控股股东外，剩余11名股东持有的无限售条件的流通股合计为7,598,771股（持股比例为23.17%），低于本次回购的股份上限8,000,000股（占总股本比例为24.39%），因此，本次回购若同时发生以下事项：

1、包含实际控制人张伟在内的剩余11名股东全部参与本次回购，且将其所持神拓机电的股份总数全部申报要约；

2、控股股东预受要约的申报股份数低于或等于401,229股，因而股东预受要约的股份总量不足预定回购的股份数量上限时。

则本次回购完成后，公司只剩一名股东，导致不满足股份有限公司条件，从而不具备挂牌条件。

公司认为，同时发生上述事项的可能性较小，若真实发生时，公司将另行召开董事会或临时股东大会商议应对措施。但仍需提示投资者充分关注神拓机电完成……
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