公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-009

证券代码：833275 证券简称：神拓机电 主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：第二届董事会

5.会议主持人：董事长徐凤芹女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数31,328.771股，占公司有表决权股份总数的95.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现营业收入1.52亿元，总资产为2.18亿元，归属于挂牌公司股东的净利润为2,288.88万元。

2.议案表决结果：

同意股数31,328.771股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公告编号：2019-009

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度母公司净利润23,015,419.37元，公司拟按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,301,541.94元，加上年初未分配利润18,766,565.49元，支付2017年度股利18,367,311.76元及2018年半年度股利9,183,655.88元，可供投资者分配利润为11,929,475.28元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,股东大会决定可供投资者分配利润用以补充流动资金，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2.议案表决结果：

同意股数29,328.771股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.62%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.38%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《董事会2018年度工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露编号为2019-005的《2018年度年度报告》第四节《管理层讨论与分析》）。

2.议案表决结果：

同意股数31,328.771股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《监事会2018年度工作报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露编号为2019-005的《2018年度年度报告》第十节《公司治理及内部控制》）。

公告编号：2019-009

2.议案表决结果：

同意股数31,328.771股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司2018年年度报告》……
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