公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-006

证券代码：833275 证券简称：神拓机电 主办券商：安信证券
深圳市神拓机电股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第三次会议于
2020 年 3 月 26 日审议并通过：

选举杨美仙女士为公司职工代表监事，任职期限自第二届职工代表大会第三次会议
选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，自 2020 年 3 月 26 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人，会议由宋先勇主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
原职工监事辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》|《公司章程》等有关规定，公司现补选新任职工代表监事。
（三）新任董监高人员履历
杨美仙，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2011 年 8 月—2013年 4 月深圳市祈飞科技有限公司仓储部任记账员；2016 年至今，在本公司任财务部成本会计。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2020-006

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次职工监事任免，不会对公司的生产经营带来不利影响，而且有利于公司治理的完善。三、备查文件
第二届职工代表大会第三次会议决议

深圳市神拓机电股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 3 月 27 日

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