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公告日期：2020-05-21
证券代码：833275 证券简称：神拓机电 主办券商：安信证券
深圳市神拓机电股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：第二届董事会
5.会议主持人：董事长徐凤芹女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,798.771 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理徐凤芹女士出席了本次股东大会，信达律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）审议通过了《2019 年度财务决算报告》议案
1、议案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2019 年度公司实现营业收入
1.89 亿元，总资产为 2.12 亿元，归属于挂牌公司股东净利润为 2,180.85 万元。
2、议案表决结果：
同意股数 24,798.771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，弃权 0 股；
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过了《2019 年年度权益分派预案》议案
1、议案内容
根据公司 2020 年 4 月 30 日披露的 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,866,664.78 元，母公司未分配利润为 36,374,473.81 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 24,798,771.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.60 元（含税）。
2、议案表决结果：
同意股数 24,798.771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，弃权 0 股；
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过了《董事会 2019 年度工作报告》议案
1、议案内容
请详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2020-009 的《2019 年年度报告》第四节《管理层讨论与分析》。
2、议案表决结果：
同意股数 24,798.771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，弃权 0 股；
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过了《监事会 2019 年度工作报告》议案
1、议案内容
请详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2020-009 的《2019 年年度报告》第四节《管理层讨论与分析》。
2、议案表决结果：
同意股数 24,798.771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，弃权 0 股；
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过了《公司 2019 年年度报告》及其摘要
1、议案内容
请详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号分别为 2020-009 和 2020-010 的《2019年度年度报告》和《2019 年度年度报告摘要》。
2、议案表决结果：
同意股数 24,798.771 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，弃权 0 股；
3、回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过了《修订并启用新公司章程》议案
1、议案内容
请详见公司于2020年4月30……
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