公告日期：2018-04-24

公告编号： 2018-003

证券代码：833275 证券简称：神拓机电 主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司第一届董事会第十六次会议通知于2018年4月2日以电子文件形式通知董事、

监事和高管，会议于2018年4月20日在公司会议室召开。应出席董事5名，实际出席

董事5名。会议由董事长徐凤芹主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公

司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。

会议采取举手投票表决方式通过了以下议案，并同意将议案1至议案6，以及议案

10共7个议案提交2017年年度股东大会审议批准：

一、非关联交易事项

董事会以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下非关联交易事项：

1、《2017年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现营业收入1.05亿

元，总资产为 1.87亿元，净利润为2,049.59万元。

2、《2017年度利润分配预案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为2018-008）的《2017年度利润分配预案的公告》）。

3、《董事会2017年度工作报告》

4、《公司2017年年度报告》及其摘要

没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

5、《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的审计机构，

聘期一年。

6、《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

根据公司章程第九十一条的规定，公司本届（第一届）董事会届次及董事的任期已满，需换届改选。本届董事会继续提名徐凤芹、龙辉、杨文静、邓成敏、张廷右为新一届（第二届）董事会董事候选人。

董事会对每一名提名董事候选人进行了逐个审议表决，表决情况如下：

公告编号： 2018-003

五名董事赞成，同意提名徐凤芹为第二届董事会董事候选人；

五名董事赞成，同意提名龙辉为第二届董事会董事候选人；

五名董事赞成，同意提名杨文静为第二届董事会董事候选人；

五名董事赞成，同意提名邓成敏为第二届董事会董事候选人；

五名董事赞成，同意提名张廷右为第二届董事会董事候选人。

五位董事候选人的简历附后。

7、《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意本次会计政策变更（详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为2018-007）的《公司会计政策变更的公告》）。

8、《2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为2018-011）的《2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 9、《关于召开2017年年度股东大会的议案》

董事会同意于2018年5月15日召开公司2017年年度股东大会（详见公司于同日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为

2018-010）的《2017年年度股东大会通知》）。

二、关联交易事项

10、《2018年预计日常关联交易的议案》

因五位董事中徐凤芹、龙辉、杨文静为关联董事，其他非关联董事不足三人，董事会没有对议案进行表决……
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