公告日期：2018-04-24

公告编号： 2018-005

证券代码：833275 证券简称：神拓机电 主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司第一届监事会第八次会议通知于2018年4月2日以电子文件形式通知监事，会

议于2018年4月20日在公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议

由监事会主席宋先勇主持。本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。

会议采取举手投票表决的方式，以3票赞成，0票弃权，0票反对，通过或确认了以

下议案：

1、《监事会2017年度工作报告》

2、《2017年度财务决算报告》

3、《2017年度利润分配预案》

4、《公司2017年年度报告》及其摘要

全体监事认为：《公司2017年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

全体监事保证本公司上报的《公司2017年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、

完整。

5、《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》

6、《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》

根据公司章程第一百三十二条的规定，公司本届（第一届）监事会届次及监事的任期已满，需换届改选。本届监事会继续提名宋先勇、欧阳旷远为新一届（第二届）监事会监事候选人。监事会对每一名提名监事候选人进行了逐个审议表决，表决情况如下：三名监事赞成，同意提名宋先勇为第二届监事会监事候选人；

三名监事赞成，同意提名欧阳旷远为第二届监事会监事候选人。

两位监事候选人的简历附后。

7、《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，公司依据财政部相关文件的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。该变 公告编号： 2018-005

更对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，监事会确认了公司本次会计政策变更。

8、《2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

9、《关于召开2017年年度股东大会的议案》

10、《2018年预计日常关联交易的议案》

特此公告

深圳市神拓机电股份有限公司监事会

2018年04月24日

附：监事候选人简历

1、宋先勇，男，37岁，大专学历，2005年07月至2008年08月任职天津海卓钢管

有限公司技术中心工程师；2008年09月至2009年04月任职深圳市恒海自动化设备有限

公司研发部研发工程师、技术组长；2009年05月至2011年06月任职深圳力劲·领威科

技有限公司注塑机事业部工程师、技术组长；2011年07月至今，任职本公司技术部工程

师。

该监事候选人没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，没有受其他行政管理部门及股转公司处罚和公开谴责。该监事候选人无直接持有本公司股票。

2、欧阳旷远，男，36岁，本科学历，2005年09月至2012年09月任职柯尼卡美能

达布吉工厂技术管理部课长；2012年11月至2014年01月任职秋时电子（深圳）有限公

司总经办设备主管；20114年03月至今，任职本公司销售部业务。

该监事候选人没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，没有受其他行政管理部门及股转公司处罚和公开谴责。该监事候选人无直接持有本公司股票。

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