公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-020

证券代码：833275 证券简称：神拓机电 主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：徐凤芹

6.会议列席人员：监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所做的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请批准公司《2018年半年度报告》议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-020

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

同意以现有总股本32,798,771.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），合计派发现金红利人民币9,183,655.88元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》议案

1.议案内容：

关于修订公司<章程>部分条款的议案：

修订前 修订后

第一百零五条…… 第一百零五条……（三）公司股东大会已审议批准的本年度日（三）公司股东大会已 常性关联交易总金额范围之外，交易金额不超过五千万元且低审议批准的本年度日常 于公司最近一期经审计净资产百分之十的日常性关联交易，由性关联交易总金额范围 公司董事会审议批准。

之外，交易金额不超过 交易金额高于公司最近一期经审计净资产百分之三十，且绝对五千万元且低于公司最 金额超过三千万元的偶发性关联交易，由公司股东大会审议批近一期经审计净资产绝 准。交易金额低于公司最近一期经审计净资产百分之三十，且对值百分之五的日常性 绝对金额不超过三千万元的偶发性关联交易，由公司董事会审关联交易，由公司董事 议批准。

会审议批准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>部分条款的议案》议案1.议案内容：

同意就以下公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订：

公告编号：2018-020

序号 修订前 修订后

第二十一条应经股东大会审议的 第二十一条应经股东大会审议的关联交

关联交易： 易：

（一）公司本年度可能发生的、经合 （一）公司本年度可能发生的、经合理预

理预计的各类日常性关联交易总金 计的各类日常性关联交易总金额；

额； （二）公司股东大会已审议批准的本年度

（二）公司股东大会已审议批准的本 日常性关联交易总金额范围之外，交易金

1 年度日常性关联交……
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