公告日期：2018-05-17

公告编号： 2018-015

证券代码： 833275 证券简称： 神拓机电 主办券商： 安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性

陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 重要提示

（ 一） 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

（ 二） 本次股东大会没有新增提案。

（ 三） 本次股东大会没有出现否决议案的情形， 全部议案均获通过。

二、 会议召开情况

（ 一） 召集人： 深圳市神拓机电股份有限公司第一届董事会

（ 二） 召开方式： 现场投票

（ 三） 会议召开时间： 2018 年 05 月 15 日（ 周二） 下午 14:00

（ 四） 现场会议召开地点： 深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路德塔高新

厂区四楼会议室

（ 五） 主持人： 董事长徐凤芹女士

（ 六） 会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定。

三、 会议出席列席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份27,788,771

股， 占公司有表决权股份总数 32,798,771 股的 84.73%。

公司董事、 监事、 高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

四、 提案审议和表决情况（ 下表“ 比例” 指： 占出席本次大会有效表

决权的股份总数比例） ：

类别 议案名称

表决结果

赞成 反对 弃权 表决

股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果

普通

决议

2017 年度财务决算报告 27,788,771 100% 0 0 0 0 通过

2017 年度利润分配预案 27,788,771 100% 0 0 0 0 通过

董事会 2017 年度工作报告 27,788,771 100% 0 0 0 0 通过

监事会 2017 年度工作报告 27,788,771 100% 0 0 0 0 通过

公告编号： 2018-015

《 公司 2017 年年度报告》

及其摘要

27,788,771 100% 0 0 0 0 通过

关于续聘 2018 年度会计师

事务所的议案

27,788,771 100% 0 0 0 0 通过

关于提名第二届董事会董

事候选人的议案

27,788,771 100% 0 0 0 0 通过

关于提名第二届监事会监

事候选人的议案

27,788,771 100% 0 0 0 0 通过

2018 年预计日常关联交易

的议案

2,788,771 100% 0 0 0 0 通过

其中， 《 2017年度利润分配预案》 内容为： 同意每10股派发现金红利

5.60元（ 含税） ， 但不进行公积金转增股本。

《 2018年预计日常关联交易的议案》 属于关联交易事项， 审议该议案

时， 关联股东深圳市德塔电动汽车科技有限公司回避表决， 其所持表决权

不计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数。

五、 律师出具的法律意见

（ 一） 律师事务所名称： 广东信达律师事务所；

（ 二） 律师姓名： 陈锦屏、 韩若晗；

（ 三） 结论性意见： 本次股东大会的召集、 召开程序符合相关法律、

法规、 规范性文件和《 公司章程》 的有关规定； 出席会议的人员资格和召

集人资格合法、 有效； 本次股东大会的表决程序和表决结果合法、 有效。

六、 备查文件

（ 一） 本次股东大会决议；

（ 二） 广东信达律师事务所出具的《 法律意见书》 。

特此公告

深圳市神拓机电股份有限公司

二○一八年五月十七日

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