公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-025
证券代码：833275 证券简称：神拓机电 主办券商：安信证券
深圳市神拓机电股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

深圳市神拓机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所做的决议合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零五条……（三）公司股 第一百零五条……（三）公司股东大会已审议批准的本东大会已审议批准的本年度日常 年度日常性关联交易总金额范围之外，交易金额不超过
五千万元且低于公司最近一期经审计净资产百分之十的
性关联交易总金额范围之外，交 日常性关联交易，由公司董事会审议批准。
易金额不超过五千万元且低于公 交易金额高于公司最近一期经审计净资产百分之三十，司最近一期经审计净资产绝对值 且绝对金额超过三千万元的偶发性关联交易，由公司股百分之五的日常性关联交易，由 东大会审议批准。交易金额低于公司最近一期经审计净
公司董事会审议批准。 资产百分之三十，且绝对金额不超过三千万元的偶发性
关联交易，由公司董事会审议批准。

公告编号：2018-025
是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
在日常关联交易及偶发关联交易方面，增加了对董事会的授权范围，提高了公司运营效率。
四、备查文件
经与会董事签字确认的《深圳市神拓机电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳市神拓机电股份有限公司
董事会

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