公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-042

证券代码：833277 证券简称：丽晶软件 主办券商：银河证券
广州丽晶软件科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15号楼 102 房会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2019-042

1,747.2 万股，占公司有表决权股份总数的 77.36%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<广州丽晶软件科技股份有限公司之增资协议>、<广州丽
晶软件科技股份有限公司之股东协议>、<广州丽晶软件科技股份有限公
司之增资协议之补充协议>、<广州丽晶软件科技股份有限公司之股东协
议之补充协议>的议案》
1.议案内容：

审议公司已与本次定向发行对象 1 名投资机构签署的《广州丽晶软
件科技股份有限公司之增资协议》、《广州丽晶软件科技股份有限公司之 增资协议之补充协议》。审议公司及主要股东已与本次定向发行对象 1 名 投资机构签署的《广州丽晶软件科技股份有限公司之股东协议》、《广州丽 晶软件科技股份有限公司之股东协议之补充协议》。
2.议案表决结果：

同意股数 1,747.2 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

出席会议股东均为关联方，关联股东回避表决会导致无法形成有效
决议，因而关联股东无需回避表决。
（二）审议通过《广州丽晶软件科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行
方案（修订稿）的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-042

根据签署的《广州丽晶软件科技股份有限公司之增资协议之补充协 议》、《广州丽晶软件科技股份有限公司之股东协议之补充协议》，调整股 票发行方案“二、发行计划”之“（九）本次发行拟提交股东大会批准和 授权的相关事项”、“五、其他需要披露的重大事项”之“（五）附生效条 件的增资协议的内容摘要”；根据股票发行方案（修订稿）公告日情况更 新“二、发行计划”之“（七）募集资金用途”、“三、前一次发行募集资 金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息”内容。
2.议案表决结果：

同意股数 1,747.2 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

出席会议股东均为关联方，关联股东回避表决会导致无法形成有效
决议，因而关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《广州丽晶软件科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决
议》

广州丽晶软件科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 29 日

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