公告日期：2021-04-27

证券代码：833277 证券简称：丽晶软件 主办券商：银河证券
广州丽晶软件科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833277 丽晶软件 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所胡铁军、施嘉琪律师。
（七）会议地点

广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 102 房会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

总结回顾董事会在 2020 年度的工作情况。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

总结回顾监事会在 2020 年度的工作情况。
（三）审议《2020 年度财务决算报告》议案

公司 2020 年度的财务运行情况。
（四）审议《2021 年度财务预算报告》议案

2021 年度公司的财务预算情况。

（五）审议《关于 2020 年年度利润分配》议案

公司 2020 年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构》议案

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构。
（七）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

总结公司 2020 年度经营成果、治理情况及财务状况，具体内容详见公司 4
月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广州丽晶软件科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《广州丽晶软件科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要 》（ 公 告编号：2021-006）。
（八）审议《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

2020 年度募集资金存放与实际使用情况，具体内容详见公司 4 月 27 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广州丽晶软件科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额》议案

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实收股本 23,954,656.00 元，公司未弥补亏
损超过实收股本总额，具体内容详见公司 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广州丽晶软件科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2021-008）。
（十）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，董事会拟提名史青、江旭东、温铁云、徐亮、贾相夷、田江雪、陈正男为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。公司第三届董事会董事候选人中史青、江旭东、温铁云、徐亮、贾相夷、田江雪为连选连任，陈正男为新任。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选……
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