公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-009

证券代码：833277 证券简称：丽晶软件 主办券商：银河证券
广州丽晶软件科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议 于 2021
年 4 月 23 日审议并通过：

提名史青女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 749.60 万股，占公司股本的 31.2925%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。
会议由史青主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议 于 2021
年 4 月 23 日审议并通过：

提名江旭东先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 509.60 万股，占公司股本的 21.2735%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

公告编号：2021-009

会议由史青主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议 于 2021
年 4 月 23 日审议并通过：

提名徐亮先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。
会议由史青主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（四）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议 于 2021
年 4 月 23 日审议并通过：

提名温铁云先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。
会议由史青主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-009

换届的基本情况
（五）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议 于 2021
年 4 月 23 日审议并通过：

提名贾相夷先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。
会议由史青主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（六）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议 于 2021
年 4 月 23 日审议并通过：

提名田江雪女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。
会议由史青主持。

本次换届尚需提……
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