公告日期：2020-12-11

公告编号：2020-020

证券代码：833277 证券简称：丽晶软件 主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 102 房会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 23 日以电话及书面送达方式

发出

5.会议主持人：董事长史青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度日常性关联交易预计情况》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-020

公司 2021 年度日常性关联交易预计情况，具体内容详见公司 12 月 11 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广州丽晶软件科技股份有限公司关于 2021 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事史青、江旭东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设定公司投资理财额度》议案

1.议案内容：

根据实际经营情况的需要，公司将利用部分闲置自有资金购买低风险金融机

构委托理财产品。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广州丽晶软件科技股份有限公司关于设定投资理财额度的公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册地址》议案

1.议案内容：

根据实际经营的需要，公司拟变更经营注册地址。现注册地址为广州市天河

区科韵路 12 号之一 2701-1 室。拟变更注册地址为广州市天河区科韵路 12 号之

一 2702-1 室。公司根据变更后的注册地址修改《公司章程》，具体内容详见公司

于 2020 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-020

www.neeq.com.cn 上披露的《广州丽晶软件科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-026）。。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于新增 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度发生过超出原预计金额的日常性关联交易，具体内容详见公

司于 2020 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《广州丽晶软件科技股份有限公司关于新增 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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