公告日期：2019-11-22

证券代码：833277 证券简称：丽晶软件 主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 2019 年第一次临时股东大会决议》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 2258.6667 万 第五条 公司注册资本为人民币 2395.4656 万

元。全体股东实缴注册资本 2258.6667 万元。 元。全体股东实缴注册资本 2395.4656 万元。

第十六条 截至本章程生效之日，公司的股份 第十六条 截至本章程生效之日，公司的股份

总数为 2258.6667 万股，均为人民币普通股。 总数为 2395.4656 万股，均为人民币普通股。

第二十二条 公司因本章程第二十条第（一） 第二十二条 公司因本章程第二十条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的， 项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十条规 应当经股东大会决议。公司依照第二十条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形 定收购本公司股份后，属于第（一）项情形

的，应当自收购之日起 10 日内注销该部分股 的，应当自收购之日起 10 日内注销该部分股

份；属于第（二）项、第（四）项情形的， 份；属于第（二）项、第（四）项情形的，

应当在 6 个月内转让或者注销。 应当在 6 个月内转让或者注销。

公司依照第二十条第（三）项规定收购的本 公司依照第二十条第（三）项规定收购的本公司股份，应不超过公司已发行股份总额的 公司股份，应不超过公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润 10%；用于收购的资金应当从公司的税后利

中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职 润中支出；所收购的股份应当在 3 年内转让

工。 给职工。

第四十一条 公司在一年内购买、出售或以其 第四十一条 公司在一年内购买、出让、转让、他形式处置重大资产与业务（重大资产与业 出售或以其他形式处置重大资产与业务（重务是指交易金额占公司最近一个会计年度经 大资产与业务是指交易金额占公司最近一个审计的财务会计报告期末净资产总额的比例 会计年度经审计的财务会计报告期末净资产达到 20%以上，下同），兼并或收购其他任何 总额的比例达到 20%以上，下同），兼并或收个人或实体的重大资产或业务；以及对公司 购其他任何个人或实体的重大资产或业务；无形资产的处置，须经股东大会审议通过。 以及对公司无形资产的处置，须经股东大会上述“处置重大资产”不含日常经营相关的 审议通过。上述“处置重大资产”不含日常购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 经营相关的购买原材料、燃料和动力，以及

商品等行为。 出售产品、商品等行为。

第四十五条 公司股东大会的会议地点原则 第四十五条 公司股东大会的会议地点原则上为公司住所，会议形式原则上为全体股东 上为公司住所，会议形式原则上为全体股东到场开会。具体开会地点、会议形式由召集 到场开会。具体开会地点、会议形式由召集人决定并通知全体股东。临时股东大会可选 人决定并通知全体股东。除现场出席股东大

择现场会议、视频会议等形式召开。 会外，股东还可通过电话或视频会议或其他

任何同步通讯手段参加股东大会，但前提是

参加会议的每一股东均能听到其他每一股东

的意见。股东以书面形式一致表示同意的，

可以不召开股东大会会议，直接作出决定，

并由全体股东在决定文件上签名、盖……
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