公告日期：2020-04-29

证券代码：833277 证券简称：丽晶软件 主办券商：银河证券
广州丽晶软件科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人。

第十二条 公司的经营范围：软件开发；计算 第十二条 公司的经营范围：软件开发；计算机技术开发、技术服务；商品批发贸易（许 机技术开发、技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审 可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；职业技能培训（不包括需要 批类商品除外）；计算机和辅助设备修理；货取得许可审批方可经营的职业技能培训项 物进出口（专营专控商品除外）；广告业。目）；计算机和辅助设备修理；货物进出口（专
营专控商品除外）。
第五十条 对于监事会或股东自行召集的股 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董 东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董
事会应当提供股东名册。 事会应当提供股东名册，并及时履行信息披
露义务。

第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
(一) 会议的时间、地点和会议期限； (一) 会议的时间、地点和会议期限；

(二) 提交会议审议的事项和提案； (二) 提交会议审议的事项和提案；

(三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出 (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司 议和参加表决，该股东代理人可以不是公司
的股东； 的股东；

(四) 有权出席会议的股东股权登记日（股权 (四) 有权出席会议的股东股权登记日（股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变 个工作日，且应当晚于公告的披露时间，且
更）； 股权登记日一旦确认，不得变更）；

(五) 会务常设联系人姓名，电话号码。 (五) 会务常设联系人姓名，电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。股东大会采 披露所有提案的全部具体内容。股东大会采用其他方式的，应当在股东大会通知中明确 用其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明以其他方式召开股东大会的表决时间及 载明以其他方式召开股东大会的表决时间及
表决程序。 表决程序。

第七十七条 股东大会审议有关关联交易事 第七十七条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加审议并就该关联交 项时，关联股东可以参加审议并就该关联交易的原因、公平性、合法性发表意见，但不 易的原因、公平性、合法性发表意见，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的 应当参与投票表决，其所代表的有表决权的
股份数不计入有效表决总数。 股份数不计入有效表决总数。全体股东均为
股东大会召集人负责根据法律、行政法规、 关联方的除外。
部门规章等规范性文件，对会议审议事项是 股东大会召集人负责根据法律、行政法规、否构成关联交易进行审核。股东大会审议有 部门规章等规范性文件，对会议审议事项是关关联交易事项前，会议主持人应提示关联 否构成关联交易进行审核。股东大会审议有股东回避表决。关联股东有义务主动向会议 关关联交易事项前，会议主持人应提示关联
说明关联关系……
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