公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-007

证券代码：833277 证券简称：丽晶软件 主办券商：银河证券
广州丽晶软件科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2020年 4 月 27 日审议并通过：

任命冯劲先生为公司财务负责人，任职期限至 2021 年 1 月 23 日，自 2020 年 4 月
30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面送达和电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 7
人，会议由董事长史青主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

原公司财务负责人史青因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会任命新任财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

该任命的财务负责人冯劲先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。根据全
国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体
实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了冯劲先生是否
存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒 对 象 名 单 的 情 形 ， 经 全 国 法

公告编号：2020-007

院 失 信 被 执 行 人 信 息 查 询 系 统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执
行 人 信 息 查 询 系 统 （ http://zhixing.court.gov.cn/search ） 、 信 用 中 国
（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截至本公告日，冯劲先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

冯劲先生，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于暨南
大学，会计学专业，本科学历，会计师职称。2009 年 7 月至 2012 年 12 月，于利安达
会计师事务所珠海分所任审计员；2013 年 1 月至 2015 年 9 月，于佛山创意产业园投资
管理有限公司任投融资经理；2015 年 10 月至 2017 年 3 月，于广东募投人创业投资管
理有限公司任风控经理；2017 年 4 月至今，于丽晶软件任财务副总监。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《广州丽晶软件科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

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