公告日期：2025-05-20

证券代码：833279 证券简称：三求光固 主办券商：华福证券
广东三求光固材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省肇庆市德庆县德城街道工业园创业路 10 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘继强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数64,771,980 股，占公司有表决权股份总数的 92.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监林晓燕列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》的有关规定及经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,771,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结和分析的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,771,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会总结 2024 年度履行职责情况，做出 2024 年度工作报告。根据法
律、法规和《公司章程》的规定，会议审议《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,771,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的广东三求光固材料股份有限公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,771,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.c……
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