公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-019

证券代码：833280 证券简称：万享科技 主办券商：西部证券

浙江万享科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月11日

2、会议召开地点：公司六楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长彭鹏

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份45,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2017-019

(一)审议通过《关于收购上海万竑传热技术有限公司50%股权暨关联

交易事项的议案》

1、议案内容

详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于收购股权暨关联交易的公告》，公告编号：2017-017。

2、议案表决结果：

同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

全体股东均存在关联关系,全体股东均未回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：经2016年度权益分派实施后，公司总股本由原

来3000万股变为4500万股。

根据相关规定，需对《公司章程》相应条款进行修改：

原第十条 本公司注册资本为3000万元。股份总数3000万元，

每股金额1元，本公司注册资本实行一次性出资。修改后：第十条本

公司注册资本为4500万元。股份总数4500万元，每股金额1元。

2、议案表决结果：

同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2017-019

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江万享科技股份有限公司2017年第

一次临时股东大会决议》

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2017年9月11日

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