公告日期：2018-03-07

公告编号：2018-002

证券代码：833280 证券简称：万享科技 主办券商：西部证券

浙江万享科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2018年

第一次临时股东大会的议案》,决定于2018年3月23日召开公司

2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公

司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年3月23日上午10时

结束时间：2018年3月23日上午12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-002

本次股东大会的股权登记日为2018年3月20日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司六楼会议室

二、会议审议事项

（1）审议《关于变更会计师事务所的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东本人出席的凭本人身份证、账户卡和持股凭证办理登记。 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人 身份证或者其它有效身份证明，委托人账户卡、委托人持股凭证、委 托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登 记。 3、法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业 执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。 4、非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2018年3月23日上午8:00-9:00

(三)登记地点:

公告编号：2018-002

公司六楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系 人：杨盼盼

联系电话：0572-6557009

传 真：0572-6556555

联系地址：浙江省长兴县太湖街道长兴大道799号浙江万享科技

股份有限公司

(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

《浙江万享科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2018年3月7日

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