公告日期：2017-11-27

公告编号：2017-023

证券代码：833280 证券简称：万享科技 主办券商：西部证券

浙江万享科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年11月27日

2、会议召开地点：公司六楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长彭鹏

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份45,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>》的议案

1、议案内容

公告编号：2017-023

议案内容具体详见公司于2017年11月10日披露于全国股转系

统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-021）

2、议案表决结果：

同意股数45,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江万享科技股份有限公司2017年第

二次临时股东大会决议》

浙江万享科技股份有限公司

董事会

2017年11月27日

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