公告日期：2016-04-11

公告编号：2016—004

证券代码：833280 证券简称：万享科技 主办券商：西部证券

浙江万享科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

法律。

一、会议召开情况

浙江万享科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届监事会第四次会议

于2016 年 4 月11 日 14 时00 分在公司六楼会议室召开，会议通知于2016 年3

月28 日以电话通知和邮件的方式发出，公司现有监事3 名，实到监事3 名，符

合《中华人民共和国公司法》 、 《浙江万享科技股份有限公司章程》 、 《浙江万享科

技股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会

主席彭定云先生主持。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年年度报告及摘要》, 并提请股东大会审议。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015 年年度报告及年

度报告摘要予以汇报。

2、表决结果：同意票数为 3 票，占有效表决权总数的100%；反对票数0 票；弃

权票数0 票，议案全票通过。

（二）审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》 ，并提请股东大

会审议。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇

报2015 年度工作情况。

2、表决结果：同意票数为 3 票，占有效表决权总数的100%；反对票数0 票；弃

权票数0 票，议案全票通过。

（三）审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 ，并提请股东大会

审议。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015 年度财务决算情

况予以汇报。

2、表决结果：同意票数为 3 票，占有效表决权总数的100%；反对票数0 票；弃

公告编号：2016—004

权票数0 票，议案全票通过。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》 ，并提请股东大会

审议。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016 年度财务预算报

情况予以汇报。

表决结果：同意票数为3 票，占有效表决权总数的 100%；反对票数0 票；弃权

票数0 票，议案全票通过。

（五）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》 ，并提请股东大会

审议。

1、议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015 年实现

归属于公司股东的净利润4,436,812.84 元。从公司发展和股东利益等综合因素考

虑，公司拟定2015 年度不实施利润分配。

2、表决结果：同意票数为 3 票，占有效表决权总数的100%；反对票数0 票；弃

权票数0 票，议案全票通过。

三、备查文件

《浙江万享科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

浙江万享科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月11 日
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