
公告日期:2025-06-26
公告编号:2025-022
证券代码:833282 证券简称:康达新能 主办券商:国融证券
康达新能源设备股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 26 日
2.会议召开方式:√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点:东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人:沈剑山
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向中国银行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容:
公告编号:2025-022
公司因日常经营需要,2025 年度拟向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 1000 万元的融资,业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等,上述授信额度拟由沈剑山先生、沈沉先生、徐丽花女士、陈婉姣女士提供担保(具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准)。
2.回避表决情况:
此交易为公司纯受益交易,关联董事沈剑山、沈沉免于回避。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容:
按照《公司章程》的相关规定,公司拟于 2025 年 7 月 11 日召开康达新能源
设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。股东会召开的具体时间、地点、审议事项等以 2025 年第二次临时股东会会议通知为准。
2.回避表决情况:
无回避表决情况。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《康达新能源设备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
康达新能源设备股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日
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