公告日期：2025-04-25

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-022
无锡灵鸽机械科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 11 月 17 日做出《关于同意无锡灵
鸽机械科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2023】2599 号），同意无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称“灵 鸽科技”或 “公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次
发行价格为 5.60 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,500.00 万股
（不含行使超额配售选择权所发股份），本次发行最终募集资金总额为 84,000,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 14,826,886.79 元，实际募
集资金净额为人民币 69,173,113.21 元。截至 2023 年 12 月 12 日，上述募集资
金已全部到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具了《验 资报告》（信会师报字【2023】第 ZA15606 号）。

上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称
“申万宏源证券”或“保荐机构”）于 2023 年 12 月 12 日将扣除应支付的保荐承
销费用（不含税）后的余额 76,924,528.28 元汇入公司在北京银行股份有限公 司无锡梁溪支行开立的账号为 20000042037400137499916 的银行账户内。

公司于 2023 年 12 月 19 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售
选择权已于 2024 年 1 月 17 日实施完毕。公司已于 2024 年 1 月 18 日收到超额
配售选择权新增发行 2,250,000.00 股对应的募集资金总额 12,600,000.00 元，扣
除发行费用后的募集资金净额 12,599,787.74 元。截至 2024 年 1 月 18 日，上
述募集资金已全部到账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出 具了《验资报告》（信会师报字【2024】第 ZA10030 号）。

上述募集资金由主承销商申万宏源证券于2024年1月18日将募集资金总 额 12,600,000.00 元汇入公司在北京银行股份有限公司无锡梁溪支行开立的账 号为 20000042037400137499916 的银行账户内。

由此公司发行总股数系 17,250,000 股，发行后的总股本增至 104,785,645
股，发行总股数占发行后总股本的 16.46%。公司本次发行最终募集资金总额
为 96,600,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额 14,827,099.05 元，募集资
金净额为 81,772,900.95 元。

公司与保荐机构及相关银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并严 格遵照履行。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日止，灵鸽科技募集资金账户已累计使用
49,953,395.05 元。其中：使用募集资金支付发行费用 14,827,099.05 元，投入 募投项目使用 35,126,296.00 元。募集资金存款利息收入扣除手续费净额为 130,058.03 元，闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益金额为 207,916.67 元，募集资金账户余额为 35,984,579.65 元，以闲置募集资金进行现金管理尚
未到期的余额为 11,000,000.00 元，募集资金结余金额为 46,984,579.65 元。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关 人的合法权益，公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、监管指引的规定和要求，
结合公司的实际情况，于 2024 年 1 月 4 日第三届董事会第二十五次会议修订
了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用 分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证……
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