公告日期：2025-10-14

大连环球矿产股份有限公司

章程

2025 年 10 月

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营范围...... 3
第三章 股份...... 4
第四章 股东和股东会...... 6
第五章 董事和董事会...... 13
第六章 高级管理人员...... 16
第七章 监事和监事会...... 18
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 19
第九章 通知和公告...... 20
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 20
第十一章 投资者关系管理...... 22
第十二章 修改章程...... 23
第十三章 附则...... 23

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 大连环球矿产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由原大连环球矿产有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司设立方式为发起设立，原有限公司的股东现为公司发起人；在大连金普
新 区 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码
912102006048648626。

第三条 公司于 2015 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第四条 公司注册名称：中文全称：大连环球矿产股份有限公司；英文全称：DALIAN HUANQIU MINERALS CO., LTD.

第五条 公司住所：辽宁省大连市金州区大魏家镇连丰村。

第六条 公司注册资本为人民币 3225 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司法定代表人由执行公司事务的董事担任，董事长为执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人，并办理法定代表人变更登记。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营范围

第十四条 公司的经营宗旨：科技环球，绿色环球，百年环球。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：硅灰石等非金属矿产及非金属矿产制品加工；矿物新材料、化工材料、肥料、复合钛白颜料、橡塑原料、冶金辅料的生产。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。公司发行股票，公司在册股东不享有优先认购权。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。

第二十条 公司发起人共计 5 名，该等发起人以大连环球矿产有限公司截至
2014 年 5 月 31 日经审计净资产值折股整体变更为本公司。本公司设立时的发起
人、认购股份数、持股比例、出资方式如下:

第二十一条 公司已发行的股份数为 3225 万股，公司的股本结构为：普通股
3225 万股，其他……
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