公告日期：2020-04-17

证券代码：833285 证券简称：环球矿产 主办券商：申万宏源
大连环球矿产股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十四条 发起人持有的本公 第二十四条 发起人持有的本公
司股份，自公司成立之日起 1 年内不得 司股份，自公司成立之日起 1 年内不得
转让。 转让。

公司公开发行股份前已发行的股 公司公开发行股份前已发行的股
份，自公司股票在证券交易所上市交易 份，自公司股票在证券交易所上市交易
之日起 1 年内不得转让。 之日起 1 年内不得转让。

董事、监事、总经理以及其他高级 董事、监事、总经理以及其他高级
管理人员应当在其任职期间内，定期向 管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其 公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股 变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数 份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市 的 25%；所持公司股份自公司股票上市
交易之日起 1 年内不得转让。上述人员 交易之日起 1 年内不得转让。上述人员
离职后6个月内不得转让其所持有的本 离职后6个月内不得转让其所持有的本
公司的股份。 公司的股份。

公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其
持有的本公司股票买入后 6 个月内卖

出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
此所得收益归本公司所有，公司董事会
将收回其所得收益。

第四十条 股东大会会议由董事 第四十条 股东大会会议由董事
会召集，董事长主持；董事长不能履行 会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主 职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行 持；副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举 1 名 职务的，由半数以上董事共同推举 1 名
董事主持。 董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集 董事会不能履行或者不履行召集
股东大会会议职责的，监事会应当及时 股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的， 召集和主持；监事会不召集和主持的，
连续 90 日以上单独或者合计持有公司 连续 90 日以上单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东可以自行召集和主 10%以上股份的股东可以自行召集和主
持。 持。

对于监事会或股东自行召集的股
东大会，董事会、信息披露事务负责人
应当予以配合，并及时履行信息披露义
务。董事会应当提供股东名册。董事会
未提供股东名册的，召集人可以持召集
股东大会通知,向公司申请获取。召集人
所获取的股东名册不得用于除召开股
……
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