公告日期：2025-01-20

公告编号：2025-003

证券代码：833286 证券简称：海斯比 主办券商：中航证券
深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路 1051 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长施军

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人。

董事张昊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请授信的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-003

公司拟向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请授信人民币 1000 万元，贷款期限为一年，用于补充公司的流动资金，现提请审议如下事项：

（1）同意公司实际控制人施军为本次授信提供连带责任担保保证；

（2）同意公司子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司提供连带责任担保保证。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事施军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 2 月 11 日（星期
二）上午 10 时 00 分在公司会议室召开深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-003

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 5000 万元，授信额度期限 3 年。现提请本次董事会审议如下事项：

（1）同意公司以其全资子公司珠海市海斯比船舶工程有限公司提供连带责任保证担保；同意由珠海市海斯比船舶工程有限公司以其名下 4 处物业：珠海市金湾区联港工业区双林片(粤房地权证珠字第 0200028361 号、土地面积81567.50 平方米、工业用地)、珠海市金湾区红旗镇联发路 220 号设备房(粤
(2021) 珠海市不动产权第 0007694 号、建筑面积 201.85 平方米、工业)、珠
海市金湾区红旗镇联发路 220 号 1#厂房 A 区(粤(2021) 珠海市不动产权第
0007696 号、建筑面积 8925.73 平方米、工业)、珠海市金湾区红旗镇联发路 220
号员工宿舍 A(粤 (2021)珠海市不动产权第 0007695 号、建筑面积 4332 平方米、
工业) 提供抵……
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