公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-016

证券代码：833286 证券简称：海斯比 主办券商：中航证券
深圳市海斯比海洋科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路 1051 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长施军

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》、《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司信息豁免披露审核流程的议案》
1.议案内容：

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露豁免的行为，加强信息披露监

公告编号：2025-016

管，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规以及《公司信息披露管理制度》、全国股转公司发布的《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》等规定，公司和其他信息披露义务人对豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露相关信息需严格遵循相关管理要求。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司拟对外披露《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号2025-018）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请授信人民币 1,000 万元，贷款期限为一年，用于补充公司的流动资金，现提请审议如下事项：

（1）同意公司实际控制人施军、林伟东为本次授信提供连带责任担保保证。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披

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露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号2025-019）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，董事施军、林伟东回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司章程》等有关规定，
公司拟于 2025 年 9 月 11 日下午 15：00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股
东大会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市海斯比海洋科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.……
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