公告日期：2021-10-28

公告编号：2021-023

证券代码：833287 证券简称：海拜科技 主办券商：恒泰长财证券
江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833287 海拜科技 2021 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省淮安市洪泽区人民北路 20 号江苏银珠集团海拜科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司董事会充分讨论，拟提名仲其国、李林、李长新、谈恒智、陈茂华为公司第三届董事会董事。其中仲其国、李林、李长新、谈恒智为连选连任，陈茂华为新提名董事。

上述提名董事通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规

公告编号：2021-023

范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司监事会充分讨论，拟提名郑学文、孟庆兵为公司第三届监事会非职工代表监事。其中郑学文、孟庆兵均为连选连任。

上述提名监事通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保公司监事会的正常运作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

经查，上述经提名的监事均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议……
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