公告日期：2021-11-12

公告编号：2021-024

证券代码：833287 证券简称：海拜科技 主办券商：恒泰长财证券
江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：江苏银珠集团海拜科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长仲其国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数51,374,050 股，占公司有表决权股份总数的 99.5621%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-024

3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司董事会充分讨论，拟提名仲其国、李林、李长新、谈恒智、陈茂华为公司第三届董事会董事。其中仲其国、李林、李长新、谈恒智为连选连任,陈茂华为
新提名董事。具体内容详见 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 51,374,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
的议案》
1.议案内容：

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司监事会充分讨论，拟提名郑学文、孟庆兵为公司第三监事会非职工代表监
事。其中郑学文、孟庆兵均为连选连任。具体内容详见 2021 年 10 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

公告编号：2021-024

2.议案表决结果：

同意股数 51,374,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

仲其国 董事 任职 2021 年 11 月 12 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

李林 董事 任职 2021 年 11 月 12 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

李长新 董事 任职 2021 年 11 月 12 日 2021 年第一次临时股东大会 审议……
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