公告日期：2019-04-18

德阳天元重工股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：四川省德阳市庐山南路三段20号，德阳天元重工股份有限公司四楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：唐明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份总数89,520,590股，占公司有表决权股份总数的88.9867%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司已于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数89,520,590股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数89,520,590股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数89,520,590股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数89,520,590股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数89,520,590股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的公司2018年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本100,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元(含税)，共计派发现金股利4,024,000.00元。

公司本次分派现金红利的个人股东适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)相关税收政策。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

1.议案内容：

该议案内容已于2019年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登《德阳天元重工股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编……
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