公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-058

证券代码：833290 证券简称：ST 瑞立达 主办券商：国金证券
东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：贵州省贵安新区贵安综合保税区围网内通用厂房 E1、E2 栋
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-058

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833290 ST 瑞立达 2025 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司未弥补亏损超过实收

1 √

股本总额三分之一的议案》

议案 1、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-057）。

公告编号：2025-058

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 17 日 14:00—17:00

（三）登记地点：贵州省贵安新区贵安综合保税区围网内通用厂房 E1、E2 栋四、其他
（一）会议联系方式：地 址：广东省东莞市寮步镇大香园二巷 28 号 联系人： 何
淼 电 话：13760266787

（二）会议费用：会议费用自理
五、备查文件

《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

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