公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-009

证券代码：833290 证券简称：ST 瑞立达 主办券商：国金证券
东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：贵州省贵安新区贵安综合保税区围网内通用厂房 E1、E2 栋
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾建军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数132,024,985 股，占公司有表决权股份总数的 41.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事杨光、廖文胜、赵民祝因个人原因缺

公告编号：2026-009

席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事袁国联、李进俊因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股东资源渠道支持的议案》

1.议案内容：

鉴于目前公司发展困境，为维持公司法人主体资格、保障全体股东合法权益，公司各股东群策群力，为公司发展提供自身资源渠道支持，包括但不限于定向增发、客户资源推介、原材料采购支持等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,024,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司股东贵州贵安综合保税区建设发展有限公司专项支持
方案的议案》

1.议案内容：

公司股东贵州贵安综合保税区建设发展有限公司（以下简称 “贵安建发”）结合自身国有股东职责定位，以专项支持方式推动公司摆脱困境、实现良性循环。贵安建发拟通过资金、订单支持，采购、生产、财务全流程管控保障专项支持方案合法合规、顺利实施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,024,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2026-009

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于建立<东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司国有股东
专项支持方案实施细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司国有股东专项支持方案实施细则》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,024,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有……
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