公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-008
证券代码：833291 证券简称：森合高科 主办券商：光大证券
广西森合高新科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-008
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市隆安律师事务所王一静、詹丽娜律师。
（七）会议地点

南宁市双拥路30号南湖名都广场A座2203号。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《广西森合高新科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《广西森合高新科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
（二）审议《2018年审计报告》议案

公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了编号为致同审字（2019）第350ZA0159号的《2018年度审计报告》。
（三）审议《2018年董事会工作报告》议案

2018年度公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。
（四）审议《2018年监事会工作报告》议案

2018年度公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。
（五）审议《2018年财务决算报告》议案

公司拟定了《2018年度财务决算报告》。
（六）审议《2019年财务预算报告》议案

公司拟定了《2019年度财务预算报告》。

公告编号：2019-008
（七）审议《2018年年度权益分派方案》议案

详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《广西森合高新科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。
（八）审议《补充追认超额使用募集资金》议案

公司于2017年度募集资金5000.00万元，根据股票发行方案，补充流动资金预计使用1,200.00万元，截至2018年6月30日，由于工作人员疏忽，补充流动资金使用金额达到15,498,343.09元，超出预计数3,498,343.09元。现补充追认该事项属于超额使用募集资金情形，公司已于2018年7月11日将超出部分金额3,498,343.09元转回至募集资金专户。该事项未对公司日常管理和持续经营造成不利影响。
（九）……
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