公告日期：2019-07-24

公告编号：2019-033

证券代码：833295 证券简称：国佳新材 主办券商：国联证券
珠海国佳新材股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

珠海国佳新材股份有限公司（以下简称：公司）于 2019 年 7 月 22 日召开第
二届董事会 2019 第二次会议，审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法合规性

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》
的有关条款进行修改，具体修改情况如下：

原规定 修订后

《董事会议事规则》第五条“董事会 《董事会议事规则》第五条“董事会

由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 由 9 名董事组成，设董事长 1 人，

人，不设副董事长；公司实际控制人 设副董事长 1 人；公司实际控制人（或

（或控股股东）有权指定两名董事成 控股股东）有权指定两名董事成员。”

员。”

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

三、对公司的影响

公告编号：2019-033

本次公司董事会议事规则的修改，适应公司发展需要，不会对公司的经营产生不利影响。

四、备查文件目录

《珠海国佳新材股份有限公司第二届董事会 2019 年第二次会议决议》

珠海国佳新材股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。